黄石市人民政府办公室关于印发《黄石市反洗钱工作部门联席会议制度》的通知
湖北省黄石市人民政府办公室
市人民政府办公室关于印发《黄石市反洗钱工作部门联席会议制度》的通知
大冶市、阳新县、各区人民政府，市政府各部门：
《黄石市反洗钱工作部门联席会议制度》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
二ＯＯ六年三月一日
黄石市反洗钱工作部门联席会议制度
为了预防和打击黄石市境内的洗钱及其上游犯罪活动，维护全市政治、经济、金融安全，大力推进我市反洗钱工作深入开展，依据湖北省反洗钱工作部门联席会议制度工作协调机制和有关要求，建立黄石市反洗钱工作部门联席会议制度。
一、联席会议成员单位的组成及组织机构的设立
黄石市反洗钱工作联席会议的成员单位为：中国人民银行黄石市中心支行、黄石市中级人民法院、市人民检察院、市人民政府财金办公室、市公安局、市国家安全局、市监察局、市司法局、市财政局、市建设和管理委员会、市商务局、黄石海关、市国税局、市地税局、市工商行政管理局、市广播电视局、中国银行业监督管理委员会黄石监管分局、市邮政局、国家外汇管理局黄石市中心支局等部门。中国人民银行黄石市中心支行为反洗钱工作部门联席会议的牵头单位。
反洗钱工作部门联席会议下设办公室，办公室设在中国人民银行黄石市中心支行，办公室主任由分管反洗钱工作的副行长兼任，反洗钱工作管理部门负责人任副主任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。反洗钱工作部门联席会议办公室的主要职责为：承担黄石市反洗钱工作部门联席会议的日常工作，加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；适时筹备联席会议；形成联席会议纪要和重大洗钱案件新闻稿件，统一对外报道口径；负责跨部门之间的协调工作，具体协调相关成员单位做好对重大可疑支付交易行为的分析、调查、甄别以及案件侦破等工作。
二、黄石市反洗钱工作部门联席会议成员单位的工作原则
黄石市反洗钱工作联席会议在市委、市政府领导下，指导全市反洗钱工作，制定政策、措施，协调各部门开展工作。黄石市反洗钱工作部门联席会议各成员单位本着“加强沟通、依法履责、密切配合、严格保密”的原则开展工作。
三、黄石市反洗钱工作联席会议成员单位的具体职责
中国人民银行黄石市中心支行：承办组织协调辖内反洗钱的具体工作；指导、部署辖内金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定辖内金融业反洗钱工作措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究辖内金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，并提出解决方案。
黄石市中级人民法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适用法律问题，适时提供司法解释。
黄石市人民检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，针对检察工作中遇到适用法律问题，适时提供司法解释。
市公安局：组织、协调、指挥辖内公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。
市国家安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，研究相应的信息共享和合作调查方案；通过相关合作等渠道，对涉外可疑洗钱活动按管辖范围和职责配合进行调查核实。
市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强机制和制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的合作调查机制。
市司法局：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设；研究反洗钱司法协助，并根据有关条约和公约，协调开展反洗钱领域的司法协助，特别是协调追讨流至境外的资金。
市财政局：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费。进一步加强对财政资金与账户的管理，研究、强化对国有资产的监管。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。研究建立会计事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制。
市建设和管理委员会：在房地产领域开展反洗钱工作；研究在房地产领域开展反洗钱工作的措施。
市商务局：研究对三资企业进行反洗钱监管问题，提出相关政策建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。
黄石海关：研究建立在口岸现场打击跨境洗钱行为的监管和查处体系，加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；密切与相关部门的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加强对进出口贸易的监测工作。
市国家税务局、地方税务局：参与研究打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为的具体措施，会同相关部门建立相应的信息传递和执法合作机制。
市工商行政管理局：严格市场准入，加强分类监管，建立与地方银行、公安、安全、税务、海关等相关部门反洗钱信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。
市广播电视局：参与反洗钱工作的宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。
中国银行业监督管理委员会黄石监管分局：协助人民银行黄石市中心支行研究银行业的反洗钱监管的具体措施以及可疑资金交易监测报告流程，协助人民银行黄石市中心支行对银行业执行反洗钱规定实施监管。
市邮政局：协助人民银行和银监局研究对邮政储蓄业务的反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度，研究对邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。
国家外汇管理局黄石市中心支局：在人民银行黄石市中心支行的统一领导下，负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理，制定和完善大额、可疑外汇资金交易报告流程；监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法部门处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；管理和指导金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。
四、黄石市反洗钱工作部门联席会议协调合作的主要内容及运作方式
（一）各成员单位须根据有关法律法规，按照反洗钱工作部门联席会议的工作原则，制订本部门反洗钱工作的具体措施。督促所辖各基层单位，加强对洗钱犯罪活动的监督和控制，收集洗钱信息和线索。
（二）各成员单位应通过不同渠道、以不同方式做好反洗钱法律法规的宣传工作，形成浓厚的全社会反洗钱法律氛围，增强社会公众的反洗钱意识。
（三）各成员单位在履行职责中发现的洗钱线索，应以机密件方式主送反洗钱工作部门联席会议办公室（中国人民银行黄石市中心支行），由反洗钱工作部门联席会议办公室统一集中通报相关成员单位，统一协调开展反洗钱行政调查等相关事项，对认为涉嫌犯罪的，由反洗钱工作部门联席会议办公室按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的相关程序移交相关司法部门。
（四）各成员单位在反洗钱工作中应加强联系和协作，积极配合相关成员单位的行政调查和司法调查，并为调查提供便利条件。
（五）各成员单位应加强反洗钱工作信息交流，开展反洗钱理论研讨活动，提高对反洗钱工作的认识，研究并提出反洗钱工作的政策建议。
（六）黄石市反洗钱工作部门联席会议授权牵头单位中国人民银行黄石市中心支行为联席会议纪要和重大洗钱案件的唯一新闻发言人，由其统一对外报道口径。相关成员单位须恪守法律法规及本制度所规定的保密义务，未经中国人民银行黄石市中心支行核准，不得自行向媒体提交关于辖内洗钱案件的新闻稿件，违反规定造成反洗钱工作信息泄密的，将承担相关的泄密责任。
（七）反洗钱工作部门联席会议原则上每年召开一次全体会议，由黄石市反洗钱工作部门联席会议成员单位主要负责人参加，会议的议题主要为：传达、贯彻党中央、国务院关于反洗钱工作的指示精神；研究我市反洗钱工作的新情况、新问题，交流通报反洗钱工作情况；总结安排黄石市反洗钱工作；协调部门行动。遇重大涉嫌洗钱案件，则适时召开联席会议。
黄石市反洗钱工作部门联席会议办公室负责承办联席会议的筹备工作，督办黄石市反洗钱工作部门联席会议的决定，定期或不定期组织召开成员单位联络员会议，并就黄石市反洗钱工作的具体问题进行商讨。
咸阳市城区门前卫生“三包”责任制管理办法
陕西省咸阳市人民政府
咸政发〔 2003 〕 83 号
咸阳市人民政府关于印发咸阳市城区门前卫生“三包”责任制管理办法的通知
各县市区人民政府，市人民政府各工作部门、直属机构，中、省、市各企事业单位，驻咸各部门：
《咸阳市城区门前卫生“三包”责任制管理办法》已经市政府研究同意，现印发给你们，自 2003 年 10 月 1 日起施行。
二○○三年九月十九日
咸阳市城区门前卫生“三包”责任制管理办法
第一条 为了加强我市城市市容和环境卫生管理，为市民创造清洁、舒适的工作和生活环境，根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》及《陕西省爱国卫生条例》等规定，结合我市城区实际制定本办法。
第二条 凡在本市城区和郊区城镇内的临街机关、团体、部队、学校、企事业单位、个体工商户、居民住户等（以下简称责任单位），均适用本办法。
第三条 我市城区责任单位门前“三包”工作统一由秦都、渭城区政府以及各街道办事处和近郊镇政府负责落实 , 由市城管办负责指导、监督。
第四条 城区责任单位门前“三包”的范围是城区内沿街、沿路人行道路以及该人行道区段内的地面和建筑立面。具体划 分由秦都、渭城区政府按各沿街、沿路责任单位的所在位置界定。
第五条 城区责任单位门前“三包”的内容为包卫生、包绿化，包秩序。其标准是：
（一）包卫生：负责门前卫生责任区内地面清洁及绿化带、树坑垃圾杂物的清理。卫生责任区域内地面要全天干净整洁，即无烟头，无果皮，无纸屑，无污水，无积雪。市政、消防等公用设施及建筑物立面、厨窗等干净整洁，无乱贴乱画。
（二）包绿化：负责门前卫生责任区内的树木、绿篱、花坛、草坪和绿化设施的卫生维护等，做到绿化设施完好美观，绿化带内无杂物、无践踏损坏。
（三）包秩序：制止在门前卫生责任区内晾晒衣物、乱摆摊点、堆放杂物、店外经营、乱停放车辆的行为，保证人行道畅通，无影响市容环境秩序现象。
第六条 秦、渭两区政府及各办、镇具体负责辖区内“三包”管理工作，协调解决辖区沿街单位三包工作中的有关问题。
第七条 各责任单位门前“三包”工作直接责任人是本单位主要负责人，负责本单位责任区内的“三包”管理工作，接受城管部门的监督、考核。
第八条 责任单位门前“三包”管理工作实行自包与委托统包相结合，采取自包或委托统包原则上由各责任单位自己选择，自包单位不认真履行责任的应改为统包。
实行自包的责任单位，由自己选定三包员；实行统包的责任单位，由办、镇推荐有资质的保洁服务公司代办责任单位门前的“三包”工作，委托代办双方应当签订协议，并认真履行各自的责任。
第九条 责任单位与所在街道办事处、镇政府签订门前卫生“三包”责任书，并接受门前卫生“三包”主管部门和街道办事处、镇政府的监督、检查。
第十条 三包员在工作时应佩戴统一标志，按“三包”内容、标准和要求做好工作，并有权对责任区域内影响市容环境卫生工作的违章行为进行劝阻、纠正。对不听劝阻的，要及时向所在辖区的城管人员或办、镇反映，并协助城管人员进行执法工作。
第十一条 任何单位或个人未经批准不得在“三包”责任区内设置摊点、占道经营或借机收费。对于在“三包”管理工作中乱收费的，一经查实，按照有关规定追究当事人和所在单位主管领导的责任，是三包员的，应予以辞退。
第十二条 秦、渭两区各街道办事处、镇政府应加强对门前卫生“三包工作的管理，定期检查或随时抽查，督促门前卫生“三包工作责任的落实。
第十三条 各办、镇负责考核责任单位门前卫生“三包”工作，秦、渭两区政府考核各办、镇“三包”管理工作，市城管办代市政府考核秦、渭两区政府“三包”管理工作，并将考核工作列入城市环境综合整治考核评比项目。当月考核不合格的，不得进入城市环境综合整治考核评比先进名次；年度考核不合格的，该区不得获得城市环境综合整治先进单位，主管领导不得获岗位责任制工作奖。
第十四条 对门前卫生“三包”成绩突出的责任单位和个人，由各级人民政府或城市管理部门给予表彰和奖励。
第十五条 三包员工作按日考核记录。考核为不合格的三包员，经批评教育仍不改正的，是自包的由辖区办、镇责令其单位更换三包员；是统包的，按双方签订的协议执行。
第十六条 对责任单位不履行门前卫生“三包”义务的，由辖区市容环境卫生行政主管部门或城管监察部门按照有关规定，除责令其履行义务、采取补救措施外，并按照有关规定给予经济处罚。
第十七条 当事人对行政处罚决定不服的，可依法向做出处罚决定机关的上一级行政机关申请复议，也可以自接到处罚决定书之日起十五日内向人民法院起诉。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第十八条 对于违反城市管理规定，不服从三包人员管理，由城管监察部门依照《陕西省爱国卫生条例》及有关法规予以处罚；对侮辱、谩骂、殴打三包员及管理工作人员，应当给予治安管理处罚的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》进行处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第十九条 各级城市管理人员应忠于职守，秉公执法，与三包员密切配合，严格管理。
第二十条 公民有权监督门前卫生“三包”责任制的实施。对不认真履行门前卫生“三包”责任的单位和管理部门的失职行为，有权向各级人民政府或有关部门举报。
第二十一条 秦都、渭城区政府可按照本办法，制订本辖区实施细则。
第二十二条 本办法由市城市综合管理委员会办公室负责解释。
第二十三条 本办法自 2003 年 10 月 1 日起施行。
